單項選擇題各金融機構省級管理機構的信息報告員，應在每年的（）前向人民銀行中心支行報送本系統(tǒng)年度反洗錢工作報告和下一年度反洗錢工作計劃。

A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日


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2.單項選擇題人民銀行各市中心支行應于每年或每季度結束后的（）上報相關報表及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報告。

A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日

3.單項選擇題中國人民銀行對金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查時對管轄權有爭議的，應當報請（）指定管轄。

A、共同上級行
B、人民銀行總行
C、國務院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

5.單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，情節(jié)嚴重的，依據《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。

A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下

6.單項選擇題有權查詢、凍結、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關是（）

A、人民檢察院
B、稅務機關
C、公安機關
D、審計機關

7.單項選擇題反洗錢調查的客體是（）。

A、金融機構
B、金融機構負責人及相關人員
C、可疑交易活動
D、金融機構履行反洗錢義務的情況

9.單項選擇題反洗錢的核心內容是（）。

A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

10.單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、辦理業(yè)務的金融機構
B、開立帳戶的金融機構
C、發(fā)卡銀行
D、收單行