單項選擇題客戶風險等級評定的范圍包括各類（）。

A、對公客戶
B、對私客戶
C、對公客戶、對私客戶
D、存款客戶


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5.單項選擇題中國人民銀行對金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查時對管轄權(quán)有爭議的，應當報請（）指定管轄。

A、共同上級行
B、人民銀行總行
C、國務院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

7.單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴重的，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。

A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下

8.單項選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關(guān)是（）

A、人民檢察院
B、稅務機關(guān)
C、公安機關(guān)
D、審計機關(guān)

9.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體是（）。

A、金融機構(gòu)
B、金融機構(gòu)負責人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況