多項(xiàng)選擇題FATF《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商


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1.單項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的范圍包括各類（）。

A、對(duì)公客戶
B、對(duì)私客戶
C、對(duì)公客戶、對(duì)私客戶
D、存款客戶

5.單項(xiàng)選擇題人民銀行各市中心支行應(yīng)于每年或每季度結(jié)束后的（）上報(bào)相關(guān)報(bào)表及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)告。

A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日

6.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場檢查時(shí)對(duì)管轄權(quán)有爭議的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)（）指定管轄。

A、共同上級(jí)行
B、人民銀行總行
C、國務(wù)院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

8.單項(xiàng)選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。

A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下

9.單項(xiàng)選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計(jì)機(jī)關(guān)

10.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的客體是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動(dòng)
D、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對(duì)象包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題