A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件
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A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬(wàn)元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬(wàn)美元的保險(xiǎn)
A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請(qǐng)、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院
A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的
A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商
A、對(duì)公客戶
B、對(duì)私客戶
C、對(duì)公客戶、對(duì)私客戶
D、存款客戶
A.上年的12月1日至當(dāng)年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至當(dāng)年11月30日
D.上年的11月1日至當(dāng)年12月31日
A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日
A、一名
B、二名
C、三名
D、四名
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
最新試題
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說(shuō)法正確的是()。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說(shuō)法正確的有哪些()?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說(shuō)法正確的是()。