多項選擇題我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約


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1.多項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，應具備的條件包括（）。

A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國務院規(guī)定的其他條件

2.多項選擇題保險公司在與客戶訂立（）合同時，應當識別客戶身份。

A、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的財產(chǎn)保險
B、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的個人人身保險
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費人民幣20萬元的保險
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費2萬美元的保險

3.多項選擇題證券公司、期貨公司、基金管理公司在辦理（）等業(yè)務時，應當識別客戶身份。

A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀合同

4.多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

5.多項選擇題《中華人民共和國刑法（修正案六）》中規(guī)定的洗錢行為包括（）。

A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的

6.多項選擇題FATF《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商

7.單項選擇題客戶風險等級評定的范圍包括各類（）。

A、對公客戶
B、對私客戶
C、對公客戶、對私客戶
D、存款客戶

最新試題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

題型：多項選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

題型：單項選擇題