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問答題什么是大額交易？

1.問答題什么是反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管？

2.問答題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該報告哪些大額交易？

3.問答題什么是可疑交易報告制度？

4.問答題什么是“了解客戶”制度？

5.問答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢的四項主要制度是什么？

四項主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報告制度；(三)可疑交易報告制度；（四）保存記錄制度。

6.問答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則是什么？

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則包括：
（一）合法審查原則；
（二）保密原則；
（三）與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

7.問答題聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？

8.問答題什么是FATF？

9.多項選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列（）行為之一的，依法給予行政處分：

A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C、違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實施行政處罰的
D、其他不依法履行職責(zé)的行為

10.多項選擇題《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）

A、簽署反洗錢國際公約，通過國內(nèi)立法，以保證國際間反洗錢領(lǐng)域各個層次的合作有效開展
B、將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C、洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D、制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律