從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。