從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

反洗錢的審計要點包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。