加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？

反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造；良好內(nèi)控環(huán)境的關鍵因素之一。

反洗錢內(nèi)部審計是金融機構及時發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題，防范合規(guī)風險的有效手段和保障措施。

建立反洗錢內(nèi)部控制機制的基本原則有哪些？

金融機構應將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機組成部分。

反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門不應當獨立于內(nèi)部控制的制定和執(zhí)行部門。

加強反洗錢內(nèi)部控制的目標是（）

反洗錢內(nèi)部審計包括哪些環(huán)節(jié)？

金融機構從管理層到一般員工都應對反洗錢內(nèi)部控制負有責任。

對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密