多項選擇題關于下面說法正確的是（）。

A.按照保存介質(zhì)不同，保存方式可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介質(zhì)以及不可更改的介質(zhì)。
B.紙質(zhì)檔案保存環(huán)境應保持一定的溫度、濕度，做到防霉、防蛀、防火。
C.檔案銷毀時，可由一人負責現(xiàn)場監(jiān)銷。
D.借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)。


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3.多項選擇題以下說法正確的是？

A．內(nèi)部監(jiān)督與審計的范圍應當覆蓋反洗錢工作的各個方面，并根據(jù)本單位的業(yè)務規(guī)模，特定產(chǎn)品和服務的風險暴露狀況確定監(jiān)督和審計的頻率與級別
B．內(nèi)部監(jiān)督與審計部門應當重點對客戶盡職調(diào)查和可疑交易報告的流程、效率和質(zhì)量進行測試，定期檢驗上述工作的規(guī)范化和準確性
C．金融機構反洗錢牽頭部門應承擔對反洗錢內(nèi)部控制的健全性、合理性、有效性實施獨立評估的職責
D．反洗錢保密制度應當明確保密工作的組織管理，文件和資料的保管，泄密事件的處理以及保密責任制等相關要求

4.多項選擇題反洗錢內(nèi)部審計包括哪些環(huán)節(jié)？

A．檢查發(fā)現(xiàn)問題
B．通報問題
C．跟蹤整改
D．責任認定

5.多項選擇題金融機構反洗錢內(nèi)控制度建設的基本要求有哪些？

A．反洗錢內(nèi)控制度必須結合業(yè)務
B．反洗錢內(nèi)控制度必須保持穩(wěn)定性，與金融機構的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點無關
C．反洗錢內(nèi)控制度必須能夠發(fā)現(xiàn)和識別可疑交易
D．反洗錢內(nèi)控制度必須適合金融機構特點及實現(xiàn)動態(tài)管理