A、當日存、取、結售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值1萬美元以上
B、當日存、取、結售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值5千美元以上
C、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個人當天單筆或累計等值外匯10萬美元以上，企業(yè)當天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
D、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個人當天單筆或累計等值外匯5萬美元以上，企業(yè)當天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
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A、負責人；
B、代理人；
C、被代理人；
D、監(jiān)護人。
A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年；
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年；
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年；
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年。
A.金融機構反洗錢工作機構應當獨立、單設，不得由其內設機構擔任；
B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動；
C.金融機構可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個人泄露；
D.金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。
A．監(jiān)督管理銀行間債券市場、外匯市場
B．發(fā)行人民幣、管理人民幣流通
C．開展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關的國際交流、合作活動
D．維護支付、清算系統(tǒng)的正常運行
A.建立反洗錢內部控制制度和機構，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務
最新試題
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內提交大額交易報告。
調查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。