單項選擇題負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是()。
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指()。
A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會
2.單項選擇題2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自()開始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
4.問答題為什么要保存帳戶資料和交易記錄?
6.問答題為什么要強調(diào)銀行反洗錢?
7.問答題反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序?
9.問答題洗錢在我國有哪些特點?
10.問答題為什么要重視反洗錢?
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型:判斷題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項評價、計分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
題型:多項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型:判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型:判斷題
對分支機構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
題型:多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
題型:單項選擇題