單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，（）

A、受法律保護
B、不受法律保護
C、看領導準不準與
D、依據(jù)領導的意見


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1.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息（）

A、應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領導提供

2.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息（）

A、予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領導匯報

3.單項選擇題中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息（）。

A、予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領導匯報

4.單項選擇題（）可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構(gòu)建立合作機制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會

5.單項選擇題（）根據(jù)國務院授權代表中國政府開展反洗錢國際合作。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會

9.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢（）舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密

A、檢察機關
B、其他金融機構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關

10.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理（）。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)