A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪
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你可能感興趣的試題
A、實(shí)名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、保密義務(wù)
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D、反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)
A、大額交易
B、可疑交易
C、個(gè)人信息
D、企業(yè)信息
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、15個(gè)工作日
D、20個(gè)工作日
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
最新試題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。