多項選擇題金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)可以采取的措施有（）。

A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

2.多項選擇題洗錢犯罪給社會造成的危害有（）。

A、助長走私、毒品等嚴重犯罪
B、擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽

4.多項選擇題金融機構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。

A、實名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶

5.多項選擇題具備金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機構(gòu)包括（）。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會

6.多項選擇題下列屬于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的是（）。

A、保密義務(wù)
B、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D、反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)

7.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員依法提交（）和（）報告，受法律保護。

A、大額交易
B、可疑交易
C、個人信息
D、企業(yè)信息