A.出資協(xié)議
B.證明雙方投資關(guān)系的法律文件
C.投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
D.被投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
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A.分配利潤(rùn)
B.支付日常經(jīng)營所需款項(xiàng)
C.向關(guān)聯(lián)公司提供擔(dān)保
D.對(duì)外支付轉(zhuǎn)股、清算等資本項(xiàng)目款項(xiàng)
A.向匯路不暢地區(qū)的出口
B.公安局收到罰沒款
C.外國投資者存入前期費(fèi)用
D.免稅商店銷售收入
A.必須原路退回境外
B.如入賬資金未被其他相關(guān)部門認(rèn)可出資的，應(yīng)當(dāng)原路退回境外
C.如果退匯時(shí)已辦理出資入賬登記，則需要先撤銷
D.可以正常收匯入賬
A.結(jié)匯和支付金額應(yīng)與其經(jīng)營規(guī)模匹配
B.商業(yè)合同應(yīng)符合法律法規(guī)和商業(yè)慣例
C.商業(yè)合同要素應(yīng)當(dāng)完整，簽章應(yīng)當(dāng)齊全，條款清晰明確
D.合理性不存在明顯瑕疵
A.經(jīng)辦用戶沒有開通資本項(xiàng)目系統(tǒng)相應(yīng)權(quán)限
B.資本金流入的國際收支申報(bào)未填寫20位業(yè)務(wù)編號(hào)
C.資本金賬戶未報(bào)送開戶信息
D.境內(nèi)再投資劃出方未報(bào)送境內(nèi)劃轉(zhuǎn)管理信息
A.15萬美元
B.25萬美元
C.130萬美元
D.50萬美元
A.預(yù)付款
B.股權(quán)出資
C.特殊備案
D.其他
A.交易對(duì)手為重大關(guān)聯(lián)方
B.交易對(duì)手為成立時(shí)間很短的企業(yè)
C.交易對(duì)手與客戶經(jīng)營明顯不相關(guān)的企業(yè)
D.交易對(duì)手是無實(shí)際經(jīng)營的空殼企業(yè)
A.未提供董事會(huì)利潤(rùn)分配決議的；
B.未被外匯局管控的；
C.未提取盈余公積金的；
D.未按規(guī)定彌補(bǔ)虧損的。
A.經(jīng)常項(xiàng)目結(jié)算賬戶
B.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.境內(nèi)個(gè)人開立的境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外匯入保證金賬戶
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來對(duì)象為相同的客戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實(shí)際控制人的情況），且交易對(duì)手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。