A.損失型-寧愿損失投連險等產(chǎn)品的初始費用
B.轉(zhuǎn)退型-退保時要求將保費退還給投保人以外的第三方
C.集中分散互轉(zhuǎn)型-短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D.無理由大額追加型-對于萬能險種等可以任意追加保費的保險產(chǎn)品，突然要求改變原來的銀行轉(zhuǎn)賬方式，改用大額現(xiàn)金或支票追加保費

A.被檢查單位可以對中國人民銀行的執(zhí)法檢查行為進行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員利用職權謀取私利，可依法舉報和反映。
C.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員提出與反洗錢工作無關的要求，可依法舉報和反映
D.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密，可依法舉報和反映

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人將保費交付給保險中介公司，由中介公司的賬戶轉(zhuǎn)賬到保險公司賬戶的，保險公司難以或者無法獲得客戶資金來源信息和賬戶信息
C.投保人購買銀保產(chǎn)品，將保費交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費，自然人客戶委托其他個人代檄保費等，資金的真實來源難以追查

A.涉及反洗錢調(diào)查并在最低保存期限屆滿仍未結束的，保存時間應延長至反洗錢調(diào)查工作結束
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按照最長期限保存
C.客戶交易信息在交易結束后，必需至少保存五年
D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料

A.通過慈善機構轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構貿(mào)易的方式經(jīng)合法結算通道進入國內(nèi)

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費后短時間內(nèi)要求最大金額的保單借款
C.在通常應由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉(zhuǎn)移給相關直系親屬

A.內(nèi)部控制體系建設情況
B.客戶身份識別情況，客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓情況、內(nèi)部審計監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
D.協(xié)助將資金匯往境外

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員
D.國家外匯管理局

A.各層級、各部門在履行反洗錢義務時的保密職責
B.反洗錢涉密人員范圍
C.反洗錢系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權限
D.違反反洗錢保密規(guī)定的處理措施