單項選擇題根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險評級管理暫行規(guī)定》,中風(fēng)險客戶和低風(fēng)險客戶,自評定風(fēng)險等級后每()審核一次客戶基本信息。

A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年


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2.單項選擇題加強(qiáng)對現(xiàn)金支付交易的監(jiān)督管理,防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動,對于大額和可疑的現(xiàn)金支付交易按照人行()執(zhí)行報告制度。

A、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D、《中華人民共和國反洗錢法》

3.單項選擇題柜員號為8811200,該縣級行(社)清算中心機(jī)構(gòu)號().

A、999000
B、881000
C、881100
D、都不是