A、違反《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定提供貸款的
B、執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
C、執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D、對單位和個人提供擔(dān)保的
E、擅自動用發(fā)行基金的

A、金融詐騙犯罪
B、票據(jù)詐騙犯罪
C、信用證詐騙犯罪
D、有價證券詐騙犯罪

A、執(zhí)行商業(yè)銀行日常監(jiān)管的行為
B、與政府貸款有關(guān)的行為
C、與中國人民銀行特種貸款有關(guān)的行為
D、執(zhí)行有關(guān)銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場管理規(guī)定的行為
E、執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)
C、未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)

A、中國人民銀行不得向任何單位和個人提供擔(dān)保
B、中國人民銀行可以向特定的非銀行金融機(jī)構(gòu)提供貸款
C、中國人民銀行可以向地方政府、各級政府部門提供貸款
D、中國人民銀行不得對政府財政透支
E、中國人民銀行不得直接認(rèn)購、包銷國債和其他政府債券

A、新設(shè)金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)
C、新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)
D、該機(jī)構(gòu)所有金融業(yè)務(wù)

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機(jī)構(gòu)
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其地市級派出機(jī)構(gòu)
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)

A、根據(jù)需要，為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開立賬戶
B、對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的賬戶透支
C、組織或者協(xié)助組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相互之間的清算系統(tǒng)
D、協(xié)調(diào)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相互之間的清算事項
E、提供清算服務(wù)

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機(jī)構(gòu)
C、國務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)
D、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)

A、禁止偽造、變造人民幣
B、禁止出售、購買偽造、變造的人民幣
C、禁止運(yùn)輸、持有、使用偽造、變造的人民幣
D、禁止故意毀損人民幣
E、禁止在宣傳品、出版物或者其他商品上非法使用人民幣圖樣