A、洗錢交易監(jiān)測(cè)制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪
A、與客戶簽訂的合同中明示。
B、產(chǎn)品到期與客戶協(xié)商；
C、銷售中提取；
D、提前收取。
A、提供的財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃
B、投資建議
C、幫助客戶融資
D、個(gè)人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。
A、內(nèi)控管理體系
B、風(fēng)險(xiǎn)管理體系
C、制度管理體系
D、業(yè)務(wù)管理體系
A、一次
B、兩次
C、三次
D、四次
A、20小時(shí)
B、12小時(shí)
C、30小時(shí)
D、60小時(shí)
A、理財(cái)顧問服務(wù)
B、個(gè)人理財(cái)服務(wù)
C、私人銀行服務(wù)
D、客戶跟蹤服務(wù)
A.財(cái)務(wù)管理
B.現(xiàn)金管理
C.國家利率
D.稅務(wù)征收
A．個(gè)人理財(cái)服務(wù)
B．私人銀行服務(wù)
C．理財(cái)顧問服務(wù)
D．結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品
A、6個(gè)月內(nèi)
B、一年內(nèi)
C、二年內(nèi)
D、三年內(nèi)
最新試題
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄浴⒄鎸?shí)性，保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
公司合并，債權(quán)人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
下列表述中，對(duì)存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯(cuò)誤的是（）
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn)，必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交（）。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
各商業(yè)銀行對(duì)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款，貸款額度不得超過所收購?fù)恋卦u(píng)估價(jià)值的70%，貸款期限最長不得超過（）年
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
關(guān)于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）
證券交易以（）進(jìn)行交易。