A.人員
B.流程
C.經營環(huán)境
D.組織結構
E.經營場所安全性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案
B.建立完善的風險監(jiān)管體系
C.購買保險
D.業(yè)務外包
E.計提預期損失
A.資格要求
B.定性標準
C.定量標準
D.情景分析
E.內部控制
A.火災
B.搶劫
C.高管欺詐
D.改變市場定位
E.交易差錯
A.流程分析法
B.情景模擬法
C.風險地圖法
D.調查問卷法
E.損失分布法
A.政府財政政策的改變
B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動
C.極端組織的行動或政變
D.政權發(fā)生更替
最新試題
下列關于次貸危機中產生的風險的說法，正確的有（）。
損失分布法的計量思路是在數(shù)據(jù)清洗的基礎上，分別對（）和（）的概率分布函數(shù)進行估計，采用蒙特卡羅模擬方法進行擬合，進而得到銀行操作風險資本額的方法。
系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險具體表現(xiàn)為（）。
開展操作風險的自我評估的作用包括（）。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》附件12的規(guī)定，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足（）。
在對關鍵風險指標評估時采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。
"既要有定期的年度評估，又要根據(jù)內部風險管理需要和外部風險信息等情況，開展觸發(fā)式評估工作"是描述操作風險評估的（）。
在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務部門／事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風險VaR值。
《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對高級計量法計量模型精細度劃分標準提出明確要求，要按8條業(yè)務線（不包括其他業(yè)務線）、7種事件類型的二維矩陣進行歸類。（）
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》附則12的規(guī)定，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足（）。