A.金庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)金庫(kù)的日常管理工作，分行可根據(jù)業(yè)務(wù)量合理配備金庫(kù)人力，但至少需配備兩名正式庫(kù)管員及兩名預(yù)備庫(kù)管員（可兼職），設(shè)立金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理一名。
B.因崗位的特殊性，庫(kù)管員需配備忠誠(chéng)可靠、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好誠(chéng)信和優(yōu)秀的職業(yè)道德，符合該崗位規(guī)定的任職條件，且從事運(yùn)營(yíng)工作三年以上的本*行正式員工擔(dān)任。
C.金庫(kù)實(shí)行雙人管庫(kù)制度。
D.庫(kù)管員的工作交接。
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A.人行
B.同業(yè)
C.支行
A.檢查本*單位的押運(yùn)、保管、復(fù)點(diǎn)等環(huán)節(jié)是否存在問題
B.確非本*單位責(zé)任時(shí)，上交原封簽、捆鈔條
C.確非本*單位責(zé)任時(shí)，上交現(xiàn)場(chǎng)兩人以上證明材料及調(diào)查書面說明加蓋經(jīng)辦人、證明人角分行運(yùn)營(yíng)管理部門協(xié)商處理
D.無法確認(rèn)調(diào)出行責(zé)任時(shí)，由調(diào)入行按審批權(quán)限作掛賬處理。
A.委托同業(yè)押運(yùn)
B.委托押運(yùn)公司押運(yùn)
C.分行自行押運(yùn)
A.與當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)或人民銀行批準(zhǔn)的具有現(xiàn)金押運(yùn)、代保管服務(wù)的押運(yùn)公司需簽訂相關(guān)服務(wù)，明確雙方的責(zé)任與義務(wù)
B.細(xì)則中需要明確交接雙方身份驗(yàn)證方式，接送現(xiàn)金尾箱的銀行工作人員需能有效辨別押運(yùn)人員、車輛與留存資料是否相符
C.細(xì)則中需明確交接的地點(diǎn)要求，在有監(jiān)控的營(yíng)業(yè)廳大廳中辦理交接
D.網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持雙人接送尾箱
E.尾箱交接需登記《尾箱交接登記簿》
A.總分行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
B.分支行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
C.支行柜員與支行機(jī)構(gòu)庫(kù)間的現(xiàn)金領(lǐng)繳
D.柜員間現(xiàn)金調(diào)劑
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理