A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.有致性
D.有效性
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A.POS 消費(fèi)
B.ATM 或柜面轉(zhuǎn)賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬
A.投保頻率
B.退保頻率
C.團(tuán)險(xiǎn)保全業(yè)務(wù)發(fā)生率
D.重疾險(xiǎn)追加保費(fèi)金額
A.加強(qiáng)對(duì)地下錢莊高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的監(jiān)測
B.重點(diǎn)關(guān)注個(gè)人工商戶和貿(mào)易公司類客戶
C.重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)上銀行“公轉(zhuǎn)私”異常交易
D.加強(qiáng)ATM 和現(xiàn)金業(yè)務(wù)反洗錢措施
A.報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況表
B.現(xiàn)行反洗錢內(nèi)控制度列表
C.反洗錢宣傳情況表
D.大額交易和可疑交易報(bào)告情況表
A.真實(shí)性
B.完整性
C.及時(shí)性
D.合規(guī)性
A.交易金額較大
B.現(xiàn)金存取金額存在關(guān)聯(lián)
C.大額現(xiàn)金取出及存入時(shí)間間隔極短
D.客戶主動(dòng)要求將可以轉(zhuǎn)賬的交易改為現(xiàn)金存取的方式
A.收集信息
B.篩選分析信息
C.初評(píng)
D.復(fù)評(píng)
A.個(gè)體工商戶
B.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
C.非公司制農(nóng)民合作組織
D.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
A.嚴(yán)格對(duì)公賬戶的開立
B.嚴(yán)控對(duì)公賬戶項(xiàng)下代發(fā)工資個(gè)人賬戶的批量開立
C.加強(qiáng)銀企對(duì)賬管理
D.高度關(guān)注頻繁跨境取現(xiàn)賬戶
A.涉嫌存在未經(jīng)國家許可擅自發(fā)行彩票
B.以有獎(jiǎng)銷售（競答）為名非法發(fā)行或變相發(fā)行彩票
C.以可兌換的虛擬貨幣進(jìn)行競猜
D.正規(guī)彩票店但同時(shí)出售飲料
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。