單項(xiàng)選擇題電信詐騙主要表現(xiàn)為犯罪分子冒充電信、銀行、保險(xiǎn)、稅務(wù)、公安等機(jī)關(guān)單位的工作人員，通過電話、短信、欺騙性的電子郵件以及偽造的互聯(lián)網(wǎng)站，甚至冒充行政司法機(jī)關(guān)人員對首開這進(jìn)行調(diào)查等方式，竊取受害人的銀行賬戶、（）等信息，受害人將“欠費(fèi)”“所得稅”“手續(xù)費(fèi)”及“培訓(xùn)費(fèi)”等存入指定的銀行賬號，以此騙取受害人的錢款。

A.驗(yàn)證碼
B.密碼
C.身份證號
D.安全碼


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)反洗錢保密工作監(jiān)督管理，如發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)根據(jù)（）對其進(jìn)行處罰。

A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《中華人民共和國反恐怖法》
D.以上都不對

4.單項(xiàng)選擇題下列不屬于疑似集資的業(yè)務(wù)人群特征的是（）

A.老人
B.婦女
C.退休人員
D.兒童

6.單項(xiàng)選擇題判定公司受益所有人的最基本的方法是（）。

A.將直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人判定為公司受所有人
B.將通過人事、財(cái)務(wù)等方式對公司進(jìn)行控制的自然人判定為受益所有人
C.將公司的高級管理人員判定為受益所有人

7.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)遵循（）原則，有效評估和權(quán)衡便民法務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防控的關(guān)系。

A.防控為本
B.服務(wù)為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本

8.單項(xiàng)選擇題通常情況下，以下哪類商戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)較小，相對來說各金融機(jī)構(gòu)不需要過度加強(qiáng)關(guān)注。（）

A.刷卡資金明顯超出商戶經(jīng)營規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊資本較低的小型經(jīng)營部或個(gè)體工商戶
D.流動攤販

10.單項(xiàng)選擇題禁毒工作實(shí)行（）相對應(yīng)的原則。

A.職責(zé)與責(zé)任
B.職務(wù)與職責(zé)
C.職務(wù)與責(zé)任
D.職責(zé)與義務(wù)

最新試題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題