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A.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售房屋、為不動(dòng)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)提供服務(wù)。
B.貴金屬交易商、貴金屬交易場(chǎng)所從事貴金屬現(xiàn)貨交易或?yàn)橘F金屬現(xiàn)貨交易提供服務(wù)。
C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、公證機(jī)構(gòu)接受客戶(hù)委托為客戶(hù)辦理或準(zhǔn)備辦理買(mǎi)賣(mài)不動(dòng)產(chǎn)，代管資金、證券或其他資產(chǎn)，代管銀行賬戶(hù)、證券賬戶(hù)，為成立、運(yùn)營(yíng)企業(yè)籌集資金，以及代客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)經(jīng)營(yíng)性實(shí)體業(yè)務(wù)。
D.公司服務(wù)提供商為客戶(hù)提供或準(zhǔn)備提供以下服務(wù)，包括：為公司的設(shè)立、經(jīng)營(yíng)、管理等提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，擔(dān)任或安排他人擔(dān)任公司董事、合伙人或持有公司股票，為公司提供注冊(cè)地址、辦公地址或通訊地址等。
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金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
POS 機(jī)回訪(fǎng)制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪(fǎng)調(diào)查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。