A、對要求建立業(yè)務關系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務的客戶進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記
B、按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人
C、在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D、保證與其有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構(gòu)進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息
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你可能感興趣的試題
A、每年收取20元費用，理財金賬戶客戶目前免費
B、活期向定期轉(zhuǎn)賬的起點金額為5000元
C、當客戶在他行POS刷卡或ATM取現(xiàn)而余額不足時，定期存款將也可轉(zhuǎn)為活期存款
D、同一客戶只能簽訂一次定活通理財協(xié)議
A、存款時不確定存期
B、隨時可以支取
C、利率隨存期長短而變動
D、目前該儲蓄只限于人民幣業(yè)務
A、一天
B、五天
C、七天
D、十天
A、是一種人民幣綜合性賬戶
B、是一種綜合性、多幣種的整存整取儲蓄產(chǎn)品
C、在一個賬戶中可以存入多筆本外幣整存整取定期儲蓄存款
D、定期一本通50元人民幣起存
A、一次存入本金，約定存期及取息期
B、5000元起存
C、存期為一年、三年、五年三種
D、到期一次性支取本金
最新試題
對于已被依法止付、凍結(jié)、掛失及用于其他擔保的存折/存單不得辦理存款證明業(yè)務。（）
境外個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的，憑本人有效身份證件及以下證明材料在銀行辦理：（）。
開立本外幣活期一本通必須預留密碼（）
個人客戶辦理速匯款（即無賬號/卡號匯款）的超期退匯，我行不退回已收取的匯款手續(xù)費。（）
無論是年度總額內(nèi)的購匯還是超過年度總額的購匯，個人購匯后每人每次可以直接提取不超過等值1萬美元的外幣現(xiàn)鈔。（）
香港股票市場的買賣方式為T+0，即買入股票當天即可賣出。
個人客戶可委托他人代為辦理速匯款（即無賬號/卡號匯款）款項的解付。（）
全行以“匯款直通車”作為個人人民幣匯款業(yè)務的品牌。（）
各活期聯(lián)名賬戶所有人可單獨辦理個人聯(lián)名賬戶續(xù)存。（）
辦理個人外匯預結(jié)匯匯款業(yè)務時，境外匯款人需要提供收款人的哪些信息。（）