多項(xiàng)選擇題客戶使用身份證辦理正式掛失時(shí),聯(lián)網(wǎng)核查無(wú)法確認(rèn)客戶身份的情況下,以下說(shuō)法正確的是()

A、應(yīng)進(jìn)一步核實(shí)客戶身份
B、受理客戶正式掛失申請(qǐng)7天后,方可辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證等手續(xù)
C、受理客戶正式掛失申請(qǐng)7天內(nèi),方可辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證等手續(xù)
D、對(duì)于賬戶余額小于5萬(wàn)元的情況可以當(dāng)時(shí)辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證手續(xù)


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人存款憑證正式掛失業(yè)務(wù)支持的介質(zhì),以下說(shuō)法正確的是()

A、支持同城開(kāi)立的借記卡
B、支持異地開(kāi)立的借記卡
C、支持同城開(kāi)立的存單(折)
D、支持異地開(kāi)立的存單(折)

2.多項(xiàng)選擇題客戶使用身份證辦理正式掛失時(shí),聯(lián)網(wǎng)核查可以確認(rèn)客戶身份的情況下,以下說(shuō)法正確的是()

A、若校驗(yàn)密碼不正確,也可以當(dāng)時(shí)辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證手續(xù)
B、在校驗(yàn)密碼正確的情況下可以當(dāng)時(shí)為客戶辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證手續(xù)
C、只有賬戶余額在5萬(wàn)元以下的,校驗(yàn)密碼正確后才可以當(dāng)時(shí)辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證手續(xù)
D、即使賬戶余額在5萬(wàn)元以上,校驗(yàn)密碼正確后則可以當(dāng)時(shí)辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證手續(xù)

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,如需重新識(shí)別客戶身份,可采取的措施有()

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實(shí)地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)

4.多項(xiàng)選擇題以下情況應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶,核對(duì)客戶有效身份證件的有()

A、不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的
B、憑存款憑證和密碼支取5000元存款
C、人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D、開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄()

A、客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
B、客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年
C、交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D、交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年

最新試題

客戶在境內(nèi)分行開(kāi)立工銀亞洲賬戶時(shí),需向境內(nèi)分行交納業(yè)務(wù)辦理手續(xù)費(fèi),即使開(kāi)戶申請(qǐng)被工銀亞洲拒絕,該費(fèi)用也不獲退回。()

題型:判斷題

客戶在辦理速匯金時(shí)需填寫的內(nèi)容包括以下信息()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶可按一定天數(shù)為周期對(duì)通知存款的本金和利息進(jìn)行自動(dòng)滾存,并可根據(jù)實(shí)際需要定制通知存款轉(zhuǎn)賬周期和存期。()

題型:判斷題

個(gè)人聯(lián)名賬戶為下掛在客戶業(yè)務(wù)操作卡下的子賬戶,無(wú)須額外保管銀行卡或存折。()

題型:判斷題

無(wú)論是年度總額內(nèi)的購(gòu)匯還是超過(guò)年度總額的購(gòu)匯,個(gè)人購(gòu)匯后每人每次可以直接提取不超過(guò)等值1萬(wàn)美元的外幣現(xiàn)鈔。()

題型:判斷題

下列關(guān)于旅行支票說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

各活期聯(lián)名賬戶所有人可單獨(dú)辦理個(gè)人聯(lián)名賬戶續(xù)存。()

題型:判斷題

全行以“匯款直通車”作為個(gè)人人民幣匯款業(yè)務(wù)的品牌。()

題型:判斷題

人民幣整存整取存款的存期有3個(gè)月、半年、9個(gè)月、1年、2年、3年和5年。()

題型:判斷題

客戶簽訂辦理資信證明申請(qǐng)書后,如果在工商銀行出具證明前要終止該業(yè)務(wù),工商銀行可將已收取費(fèi)用退回。()

題型:判斷題