A、首次核查
B、定期核查
C、專項核查
D、特定核查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、權證保管
B、現(xiàn)場核查
C、內部評估
D、評估機構管理。
A、發(fā)放審核類檔案
B、公司業(yè)務類檔案
C、保全業(yè)務類檔案
D、風險評審類檔案
A、僅同受政府機構控制而不存在其他關聯(lián)方關系的。
B、集團客戶成員已全部移交授信執(zhí)行部門管理的。
C、我行僅提供有100%保證金、以國債、存單足額質押或按規(guī)定占用金融機構授信額度的授信業(yè)務的。
D、與企業(yè)僅發(fā)生日常往來而不存在其他關聯(lián)方關系的資金提供者、公用事業(yè)部門、政府部門和機構。
A、相互之間具有控制、被控制、同受第三方控制關系
B、一方共同控制另一方,或者兩方(含)以上同受一方共同控制。
C、企業(yè)與受其主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬共同直接或者間接控制的其他企業(yè)。
D、存在其他關聯(lián)關系,可能不按公允價格原則轉移資產和利潤。
A、未按照要求實施“風險預警”,玩忽職守或失之于察;
B、對應預警事項隱瞞不報、延遲上報或漏報;
C、盡管已采取相應措施規(guī)避風險,但未按要求報告;
D、對主動預警人員打擊報復。
A、企業(yè)法人涉案或企業(yè)涉訴,可能會對企業(yè)經營產生重大影響;
B、被監(jiān)管部門或外審機構調查,授信客戶領導班子成員特別是法人代表或高級管理人員被拘審、“雙規(guī)”、監(jiān)視拘留或涉案逃逸的;
C、高級管理人員和財務主管正常離職;
D、借款人的主要股東、關聯(lián)企業(yè)或母子公司等發(fā)生重大的不利變化,同時卻沒有有效措施解決不利因素,企業(yè)生產經營未見好轉;
E、保證人的財務狀況出現(xiàn)明顯問題,或者貸款抵(質)押品價值大幅度下降,或我行對抵(質)押品失去控制以及抵(質)押無效的情況
A、公司信貸
B、中小企業(yè)信貸
C、金融機構信貸
D、個人信貸
A、短期流動資金貸款
B、中期流動資金貸款
C、開立銀行承兌匯票額度
D、銀團貸款
E、中長期固定資產貸款
F、貿易融資
A、申請或正在使用中行授信的企(事)業(yè)法人客戶、具有獨立融資權的非法人企業(yè)客戶
B、為我行授信客戶提供擔保的單位
C、申請或正在使用中行授信的金融機構客戶、國家機關客戶、自然人客戶
D、僅敘做低風險業(yè)務的客戶
A、已發(fā)生銷售行為產生的債權,包括銷售貨物、供應水、電、氣、暖等。
B、出租產生的債權,包括出租動產或不動產。
C、提供服務產生的債權,包括提供勞務、咨詢等。
D、公路、橋梁、隧道、渡口等不動產及收費權等
最新試題
保理業(yè)務中由誰承擔信貸風險()。
保理業(yè)務是指出口商以商業(yè)信用形式出賣商品,在貨物裝船后立即將發(fā)票、匯票、提單等有關單據,賣斷給承(),收進全部或一部分貨款,從而取得資金融通的業(yè)務。
出口貿易中長期信貸主要側重于()。
對外貿易短期信貸的主要形式包括()。
打包貸款屬于()。
國際信貸的資金來自()。
買方信貸除可以貸款給進口商以外還可以貸款給()。
第一個專門成立出口信貸機構的國家是?()
BOT的意思為()。
經營租賃的租賃物的維修保養(yǎng)及零部件的更換由()負責。