判斷題電子銀行交易和柜面渠道支付交易都納入全行統(tǒng)一的反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，由系統(tǒng)以客戶為單位進行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)篩選并經(jīng)人工判斷后形成大額交易和可疑交易報告。（）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
網(wǎng)點柜員應使用“網(wǎng)上辦卡申請表打?。?556）”交易打印《牡丹卡快速辦理申請表》申請信息，并請客戶簽字確認。
題型：判斷題
信用卡目標客戶快速營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中的目標客戶僅限于中高端客戶。
題型：判斷題
靈通卡預授權業(yè)務適用于交易授權與資金清算不同步、預計消費金額與實際結(jié)算金額可能不一致的交易場所，目前多見于賓館、酒店、汽車租賃公司或醫(yī)院等類型的特約商戶。
題型：判斷題
工商銀行三星級以上客戶均為信用卡目標客戶。
題型：判斷題
工商銀行信用卡網(wǎng)上申請業(yè)務提高申請業(yè)務的便捷性、填寫信息的合理性以及客戶信息的安全性。
題型：判斷題
工商銀行所有VISA品牌的白金卡均為磁條加芯片介質(zhì)。
題型：判斷題
以下關于“商友卡”的選項，描述正確的是（）
題型：多項選擇題
白金卡主、副卡持卡人均可同等享受工商銀行提供的航空意外險及旅行不便險服務。
題型：判斷題
工銀亞運卡是工商銀行與廣州亞組委合作發(fā)行的全國性聯(lián)名卡，包括信用卡和靈通卡兩種產(chǎn)品。
題型：判斷題
客戶在網(wǎng)上銀行申請信用卡后，可以通過哪些渠道查詢辦卡進度？（）
題型：多項選擇題