多項選擇題印鑒卡在賬戶初審、復審、建庫部門之間傳遞時,應雙人封包并在封口處加蓋()簽章。

A、結算專用章
B、業(yè)務受理章
C、業(yè)務專用章或復審專用章
D、個人名章


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2.單項選擇題我國銀行業(yè)反洗錢工作的領導和監(jiān)督管理機關是()

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國人民銀行
D、銀監(jiān)會

3.單項選擇題下列有關客戶盡職調查描述不正確的是()

A、各機構在為客戶辦理每筆業(yè)務時,應要求客戶出示真實有效的身份證件,確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時,應當及時予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調查最低或一般的要求。
D、各銀行機構不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。

8.單項選擇題核心銀行系統(tǒng)中客戶優(yōu)惠費率表是由()維護的。

A、管轄支行
B、二級分行
C、省行
D、總行

9.單項選擇題各行辦理掛失/止付/解掛業(yè)務中的各類證明材料,以及查詢查復書應保留至()

A、自出票日起2年后
B、提示付款期限屆滿后1個月
C、持票人民事權利的喪失
D、15年

10.單項選擇題各機構在辦理代理簽發(fā)銀行匯票業(yè)務時,應要求代理機構在()移存匯票卡片及資金。

A、出票當日營業(yè)終了至遲次日上午(遇節(jié)假日順延)
B、出票次日營業(yè)終了至第三日上午(遇節(jié)假日順延)
C、出票次日起三天之內(遇節(jié)假日順延)
D、出票之日起五天之內(遇節(jié)假日順延)

最新試題

有下列情況之一的,應換發(fā)開戶許可證()

題型:多項選擇題

開戶許可證是中國人民銀行依法準予申請人在銀行開立核準類銀行結算賬戶的行政許可證件,是核準類銀行結算賬戶合法性的有效證明。開戶許可證分為()

題型:多項選擇題

武警部隊單位銀行賬戶分為()

題型:多項選擇題

下列()執(zhí)法機關根據(jù)目前國家有關法律、法規(guī)規(guī)定,執(zhí)法機關對存款人銀行結算賬戶具有扣劃權。

題型:多項選擇題

在賬戶管理系統(tǒng)中進行久懸賬戶信息查詢,除固定查詢條件外,可通過選擇()查詢條件進行單個條件查詢或組合條件查詢。

題型:多項選擇題

國庫經收處受理征收機關、繳款單位(人)的繳款書后,應認真審核憑證()

題型:多項選擇題

中央預算單位開立基本存款賬戶的,應向銀行提供()

題型:多項選擇題

賬戶管理系統(tǒng)中銀行賬號批量變更提供以下業(yè)務功能()

題型:多項選擇題

中央預算單位違反規(guī)定開立、變更、撤銷銀行賬戶并不按規(guī)定報送財政部門審核、備案的,監(jiān)督檢查機構除責令違規(guī)單位立即糾正外,應()處理。

題型:多項選擇題

單位客戶因()原因撤銷銀行結算賬戶的,應先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶,將賬戶資金轉入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

題型:多項選擇題