銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為大宗交易商品。

與客戶達成衍生產品交易前，雖然存在與衍生產品交易直接相關的基礎外匯資產負債或外匯收支相關的尚未結清的衍生產品交易敞口，仍可辦理相應的衍生品交易。

代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注貨物與客戶日常生產經營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內快速增加，與客戶經營規(guī)模明顯不匹配的。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結算幣種需為同一幣種，無需在同一家網點辦理。

代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方，只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，沒有必要通過相關業(yè)務網站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。

銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算，頻繁辦理衍生產品。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據或提貨單進行。