單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)大額、可疑資金交易進(jìn)行審查、分析,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向()報(bào)告。

A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級(jí)機(jī)構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題大額支付交易,是指()金額以上的人民幣支付交易。

A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定

2.單項(xiàng)選擇題有權(quán)扣劃單位在金融機(jī)構(gòu)存款的機(jī)關(guān)有()。

A、人民法院
B、海關(guān)
C、稅務(wù)機(jī)關(guān)
D、中國人民銀行

4.單項(xiàng)選擇題銀行承兌匯票付款期限最長(zhǎng)不得超過()

A、1個(gè)月
B、2個(gè)月
C、3個(gè)月
D、6個(gè)月

5.單項(xiàng)選擇題啟動(dòng)庫房副鑰匙,必須在()及主任的監(jiān)督下,由管庫員會(huì)同財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人啟封,并登記簽章。

A、理事長(zhǎng)
B、保衛(wèi)科長(zhǎng)
C、分管領(lǐng)導(dǎo)
D、會(huì)計(jì)主管

6.單項(xiàng)選擇題出納庫房除管庫人員外,其他人員必須經(jīng)()批準(zhǔn)后方可進(jìn)入庫房。

A、管庫人員
B、會(huì)計(jì)主管
C、信用社主任
D、保衛(wèi)科長(zhǎng)

7.單項(xiàng)選擇題信用社工作人員必須取得人民銀行頒發(fā)的(),才可直接對(duì)外辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)。

A、會(huì)計(jì)資格證
B、出納人員上崗證
C、從業(yè)資格證
D、假幣收繳上崗證

最新試題

以下哪一項(xiàng)是教育儲(chǔ)蓄關(guān)聯(lián)的介質(zhì)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

享受教育儲(chǔ)蓄的利率優(yōu)惠,需提供以下哪一項(xiàng)證明?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

防尾隨門除發(fā)生重大災(zāi)害事故、搬運(yùn)大型物品、押運(yùn)公司接送款箱時(shí),可以使用雙開外,遇到送水等類情況時(shí)也可以酌情使用雙開。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)是存本取息存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

發(fā)生電器火災(zāi)時(shí),甲迅速去拿滅火器,乙見狀也起身端起身邊的臉盆一盆水就潑上去。問乙的做法正確嗎?

題型:判斷題

廣東農(nóng)村信用社規(guī)定,關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金庫內(nèi)(含清點(diǎn)間、交接間、守庫間)必須安裝閉路電視監(jiān)控報(bào)警設(shè)備,配置應(yīng)急照明、防潮、滅火設(shè)備。

題型:判斷題

客戶辦理零存整取柜臺(tái)續(xù)存業(yè)務(wù)(客戶沒有辦理定期扣款)時(shí),可選擇免填單,應(yīng)告知柜員以下哪一項(xiàng)內(nèi)容?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)審核同意驗(yàn)資存款賬戶開戶的,存款人還應(yīng)填寫提交以下哪一項(xiàng)資料?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題