單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)可疑支付交易需要進(jìn)一步核查的,應(yīng)及時(shí)向()報(bào)告。

A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
D、中國(guó)人民銀行


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)大額、可疑資金交易進(jìn)行審查、分析,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向()報(bào)告。

A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級(jí)機(jī)構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題大額支付交易,是指()金額以上的人民幣支付交易。

A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定

3.單項(xiàng)選擇題有權(quán)扣劃單位在金融機(jī)構(gòu)存款的機(jī)關(guān)有()。

A、人民法院
B、海關(guān)
C、稅務(wù)機(jī)關(guān)
D、中國(guó)人民銀行

5.單項(xiàng)選擇題銀行承兌匯票付款期限最長(zhǎng)不得超過(guò)()

A、1個(gè)月
B、2個(gè)月
C、3個(gè)月
D、6個(gè)月

6.單項(xiàng)選擇題啟動(dòng)庫(kù)房副鑰匙,必須在()及主任的監(jiān)督下,由管庫(kù)員會(huì)同財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人啟封,并登記簽章。

A、理事長(zhǎng)
B、保衛(wèi)科長(zhǎng)
C、分管領(lǐng)導(dǎo)
D、會(huì)計(jì)主管

7.單項(xiàng)選擇題出納庫(kù)房除管庫(kù)人員外,其他人員必須經(jīng)()批準(zhǔn)后方可進(jìn)入庫(kù)房。

A、管庫(kù)人員
B、會(huì)計(jì)主管
C、信用社主任
D、保衛(wèi)科長(zhǎng)

8.單項(xiàng)選擇題信用社工作人員必須取得人民銀行頒發(fā)的(),才可直接對(duì)外辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)。

A、會(huì)計(jì)資格證
B、出納人員上崗證
C、從業(yè)資格證
D、假幣收繳上崗證

最新試題

享受教育儲(chǔ)蓄的利率優(yōu)惠,需提供以下哪一項(xiàng)證明?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

運(yùn)鈔車在押運(yùn)途中遇到公安、交警、路政等人員檢查時(shí),要配合檢查人員做好檢查,確認(rèn)是公安、交警人員時(shí),可允許上車檢查押運(yùn)物品。

題型:判斷題

安全保衛(wèi)工作的方針是什么?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)辦柜員根據(jù)審核通過(guò)的客戶資料,通過(guò)以下哪一項(xiàng)交易進(jìn)行開(kāi)戶處理()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

防尾隨門除發(fā)生重大災(zāi)害事故、搬運(yùn)大型物品、押運(yùn)公司接送款箱時(shí),可以使用雙開(kāi)外,遇到送水等類情況時(shí)也可以酌情使用雙開(kāi)。

題型:判斷題

撲救帶電物體火災(zāi)不能用哪種滅火器?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有對(duì)圖像信號(hào)采集、傳輸、切換控制、顯示、分配、記錄和重放的基本功能。

題型:判斷題

山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)產(chǎn)品適用于擁有大額資金,希望在保障本金安全的前提下定期獲得穩(wěn)定收入,到期本金不減少的個(gè)人客戶?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時(shí)應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題