單項(xiàng)選擇題下列支付交易不屬于可疑支付交易的是（）

A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對可疑支付交易需要進(jìn)一步核查的，應(yīng)及時向（）報(bào)告。

A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國銀監(jiān)會
D、中國人民銀行

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進(jìn)行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時向（）報(bào)告。

A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級機(jī)構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會

4.單項(xiàng)選擇題大額支付交易，是指（）金額以上的人民幣支付交易。

A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定

5.單項(xiàng)選擇題有權(quán)扣劃單位在金融機(jī)構(gòu)存款的機(jī)關(guān)有（）。

A、人民法院
B、海關(guān)
C、稅務(wù)機(jī)關(guān)
D、中國人民銀行

7.單項(xiàng)選擇題銀行承兌匯票付款期限最長不得超過（）

A、1個月
B、2個月
C、3個月
D、6個月

8.單項(xiàng)選擇題啟動庫房副鑰匙，必須在（）及主任的監(jiān)督下，由管庫員會同財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人啟封，并登記簽章。

A、理事長
B、保衛(wèi)科長
C、分管領(lǐng)導(dǎo)
D、會計(jì)主管

9.單項(xiàng)選擇題出納庫房除管庫人員外，其他人員必須經(jīng)（）批準(zhǔn)后方可進(jìn)入庫房。

A、管庫人員
B、會計(jì)主管
C、信用社主任
D、保衛(wèi)科長

10.單項(xiàng)選擇題信用社工作人員必須取得人民銀行頒發(fā)的（），才可直接對外辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)。

A、會計(jì)資格證
B、出納人員上崗證
C、從業(yè)資格證
D、假幣收繳上崗證

最新試題

傳票的種類多種多樣。根據(jù)傳票裝訂與否，分為（）和活頁本兩種。

題型：單項(xiàng)選擇題

廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說法正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶辦理零存整取柜臺續(xù)存業(yè)務(wù)（客戶沒有辦理定期扣款）時，可選擇免填單，應(yīng)告知柜員以下哪一項(xiàng)內(nèi)容？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)是教育儲蓄關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有對圖像信號采集、傳輸、切換控制、顯示、分配、記錄和重放的基本功能。

題型：判斷題

本社規(guī)定聯(lián)社（總行）根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際業(yè)務(wù)需要申請新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額，需填寫下列哪一項(xiàng)申請表（）

題型：單項(xiàng)選擇題

制定安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案時應(yīng)遵循安全、可靠、有效、保密的原則。

題型：判斷題

經(jīng)審核同意驗(yàn)資存款賬戶開戶的，存款人還應(yīng)填寫提交以下哪一項(xiàng)資料？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，人民幣活期儲蓄按季結(jié)息，具體結(jié)息日期是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)廣東農(nóng)村信用社印鑒識別的業(yè)務(wù)規(guī)則及要求，空頭支票次數(shù)由驗(yàn)印系統(tǒng)通過空頭支票登記簿（243001）獲取，柜員通過以下哪一項(xiàng)交易添加的空頭支票信息？（）

題型：單項(xiàng)選擇題