A、5
B、8
C、10
D、15
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A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)（以下統(tǒng)稱(chēng)單位）之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
A、沒(méi)收憑證
B、鑒定憑證
C、收繳憑證
D、記賬憑證
A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
D、中國(guó)人民銀行
A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級(jí)機(jī)構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)
A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定
A、人民法院
B、海關(guān)
C、稅務(wù)機(jī)關(guān)
D、中國(guó)人民銀行
A、5年
B、10年
C、15年
D、20年
A、1個(gè)月
B、2個(gè)月
C、3個(gè)月
D、6個(gè)月
A、理事長(zhǎng)
B、保衛(wèi)科長(zhǎng)
C、分管領(lǐng)導(dǎo)
D、會(huì)計(jì)主管
A、管庫(kù)人員
B、會(huì)計(jì)主管
C、信用社主任
D、保衛(wèi)科長(zhǎng)
最新試題
以下哪一項(xiàng)是教育儲(chǔ)蓄關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）
享受教育儲(chǔ)蓄的利率優(yōu)惠，需提供以下哪一項(xiàng)證明？（）
按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，人民幣活期儲(chǔ)蓄按季結(jié)息，具體結(jié)息日期是（）
以下哪一項(xiàng)是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證？（）
視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有對(duì)圖像信號(hào)采集、傳輸、切換控制、顯示、分配、記錄和重放的基本功能。
金庫(kù)內(nèi)（含清點(diǎn)間、交接間、守庫(kù)間）必須安裝閉路電視監(jiān)控報(bào)警設(shè)備，配置應(yīng)急照明、防潮、滅火設(shè)備。
基層營(yíng)業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫(kù)、押運(yùn)和營(yíng)業(yè)期間。
接待上級(jí)和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí)，在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門(mén)人員陪同（應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下），經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后，方可按規(guī)定開(kāi)啟防尾隨門(mén)，否則不得開(kāi)門(mén)受檢。
廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說(shuō)法正確的是（）
辦理現(xiàn)金存入、續(xù)存需客戶(hù)填寫(xiě)以下哪一項(xiàng)材料？（）