單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負責（）的接收、分析。

A、大額現(xiàn)金支取報告
B、大額交易報告
C、可疑交易報告
D、大額交易和可疑交易報告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題下列支付交易不屬于可疑支付交易的是（）

A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付

4.單項選擇題金融機構(gòu)對可疑支付交易需要進一步核查的，應(yīng)及時向（）報告。

A、金融機構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國銀監(jiān)會
D、中國人民銀行

5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時向（）報告。

A、當?shù)厝嗣胥y行
B、上級機構(gòu)
C、當?shù)毓矙C關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會

6.單項選擇題大額支付交易，是指（）金額以上的人民幣支付交易。

A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定

7.單項選擇題有權(quán)扣劃單位在金融機構(gòu)存款的機關(guān)有（）。

A、人民法院
B、海關(guān)
C、稅務(wù)機關(guān)
D、中國人民銀行

9.單項選擇題銀行承兌匯票付款期限最長不得超過（）

A、1個月
B、2個月
C、3個月
D、6個月

10.單項選擇題啟動庫房副鑰匙，必須在（）及主任的監(jiān)督下，由管庫員會同財務(wù)部門負責人啟封，并登記簽章。

A、理事長
B、保衛(wèi)科長
C、分管領(lǐng)導(dǎo)
D、會計主管

最新試題

山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是（）

題型：單項選擇題

廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說法正確的是（）

題型：單項選擇題

享受教育儲蓄的利率優(yōu)惠，需提供以下哪一項證明？（）

題型：單項選擇題

傳票的種類多種多樣。根據(jù)傳票裝訂與否，分為（）和活頁本兩種。

題型：單項選擇題

按廣東農(nóng)村信用社單位結(jié)算賬戶存取款業(yè)務(wù)的規(guī)定，辦理多少金額存取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)需客戶出示身份證件？（）

題型：單項選擇題

防尾隨門除發(fā)生重大災(zāi)害事故、搬運大型物品、押運公司接送款箱時，可以使用雙開外，遇到送水等類情況時也可以酌情使用雙開。

題型：判斷題

發(fā)生電器火災(zāi)時，甲迅速去拿滅火器，乙見狀也起身端起身邊的臉盆一盆水就潑上去。問乙的做法正確嗎？

題型：判斷題

以下哪一項是存本取息存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）

題型：單項選擇題

制定安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案時應(yīng)遵循安全、可靠、有效、保密的原則。

題型：判斷題

運鈔車在押運途中遇到公安、交警、路政等人員檢查時，要配合檢查人員做好檢查，確認是公安、交警人員時，可允許上車檢查押運物品。

題型：判斷題