A、3
B、6
C、9
D、12
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A、大額現(xiàn)金支取報(bào)告
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、大額交易和可疑交易報(bào)告
A、5
B、8
C、10
D、15
A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
A、沒(méi)收憑證
B、鑒定憑證
C、收繳憑證
D、記賬憑證
A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
D、中國(guó)人民銀行
A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級(jí)機(jī)構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)
A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定
A、人民法院
B、海關(guān)
C、稅務(wù)機(jī)關(guān)
D、中國(guó)人民銀行
A、5年
B、10年
C、15年
D、20年
A、1個(gè)月
B、2個(gè)月
C、3個(gè)月
D、6個(gè)月
最新試題
客戶要求開(kāi)立單位定期賬戶的,必須在同一法人內(nèi)開(kāi)有以下哪一項(xiàng)賬戶?()
辦理個(gè)人網(wǎng)銀維護(hù)業(yè)務(wù),可通過(guò)下列哪一項(xiàng)交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額?()
接待上級(jí)和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí),在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開(kāi)啟防尾隨門,否則不得開(kāi)門受檢。
視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有對(duì)圖像信號(hào)采集、傳輸、切換控制、顯示、分配、記錄和重放的基本功能。
制定安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案時(shí)應(yīng)遵循安全、可靠、有效、保密的原則。
基層營(yíng)業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫(kù)、押運(yùn)和營(yíng)業(yè)期間。
防尾隨門除發(fā)生重大災(zāi)害事故、搬運(yùn)大型物品、押運(yùn)公司接送款箱時(shí),可以使用雙開(kāi)外,遇到送水等類情況時(shí)也可以酌情使用雙開(kāi)。
客戶申請(qǐng)開(kāi)立單位雙整定期,如要對(duì)定期資金轉(zhuǎn)出作限制,應(yīng)填寫以下哪一項(xiàng)申請(qǐng)表?()
撲救帶電物體火災(zāi)不能用哪種滅火器?()
以下哪一項(xiàng)是公司(企業(yè))因注冊(cè)登記或增加資本,需辦理驗(yàn)資而開(kāi)的臨時(shí)存款賬戶?()