單項(xiàng)選擇題中長(zhǎng)期貸款是指款期限在()年以上,5年以下的貸款。

A、1
B、2
C、3
D、4


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1.單項(xiàng)選擇題短期貸款是指貸款期限在()個(gè)月以內(nèi)的貸款。

A、3
B、6
C、9
D、12

2.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)信息中心,負(fù)責(zé)()的接收、分析。

A、大額現(xiàn)金支取報(bào)告
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、大額交易和可疑交易報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題下列支付交易不屬于可疑支付交易的是()

A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱(chēng)單位)之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)可疑支付交易需要進(jìn)一步核查的,應(yīng)及時(shí)向()報(bào)告。

A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
D、中國(guó)人民銀行

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)大額、可疑資金交易進(jìn)行審查、分析,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向()報(bào)告。

A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級(jí)機(jī)構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)

8.單項(xiàng)選擇題大額支付交易,是指()金額以上的人民幣支付交易。

A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定

9.單項(xiàng)選擇題有權(quán)扣劃單位在金融機(jī)構(gòu)存款的機(jī)關(guān)有()。

A、人民法院
B、海關(guān)
C、稅務(wù)機(jī)關(guān)
D、中國(guó)人民銀行

最新試題

基層營(yíng)業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫(kù)、押運(yùn)和營(yíng)業(yè)期間。

題型:判斷題

金庫(kù)內(nèi)(含清點(diǎn)間、交接間、守庫(kù)間)必須安裝閉路電視監(jiān)控報(bào)警設(shè)備,配置應(yīng)急照明、防潮、滅火設(shè)備。

題型:判斷題

辦理現(xiàn)金存入、續(xù)存需客戶填寫(xiě)以下哪一項(xiàng)材料?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

接待上級(jí)和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí),在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門(mén)人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開(kāi)啟防尾隨門(mén),否則不得開(kāi)門(mén)受檢。

題型:判斷題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時(shí)應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定,人民幣活期儲(chǔ)蓄按季結(jié)息,具體結(jié)息日期是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶要求開(kāi)立單位定期賬戶的,必須在同一法人內(nèi)開(kāi)有以下哪一項(xiàng)賬戶?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

制定安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案時(shí)應(yīng)遵循安全、可靠、有效、保密的原則。

題型:判斷題

按廣東農(nóng)村信用社單位結(jié)算賬戶存取款業(yè)務(wù)的規(guī)定,辦理多少金額存取款業(yè)務(wù)的,應(yīng)需客戶出示身份證件?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

活期一本通賬戶的支付介質(zhì)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題