單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶有可疑支付交易的,應(yīng)記錄,分析可疑支付交易,填制()

A.可疑支付交易報(bào)告表
B.現(xiàn)金支付交易報(bào)告表
C.轉(zhuǎn)賬支付交易報(bào)告表
D.大額支付交易報(bào)告表


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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān),中國(guó)人民銀行設(shè)立()負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)管、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作小組
C.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
D.人民銀行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

4.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)撤并時(shí),應(yīng)將庫(kù)存的重要空白憑證()

A、交歸并社
B、交回縣聯(lián)社
C、銷(xiāo)毀
D、作廢

5.單項(xiàng)選擇題客戶銷(xiāo)戶時(shí),應(yīng)將剩余空白支票或其他重要空白憑證全部()登記注銷(xiāo)。

A、交回開(kāi)戶社
B、交回聯(lián)社
C、另行保管
D、另行裝訂

6.單項(xiàng)選擇題重要空白憑證作廢或停止使用,除有特殊規(guī)定外,應(yīng)加蓋()章。

A、附件
B、作廢
C、轉(zhuǎn)賬
D、清訖

7.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)終了,業(yè)務(wù)柜組應(yīng)將未使用完的重要空白憑證入箱上鎖后()

A、放在營(yíng)業(yè)廳
B、放在房間
C、入庫(kù)保管
D、他人保管

8.單項(xiàng)選擇題客戶領(lǐng)購(gòu)重要空白憑證,每次一般不超過(guò)()

A、25份
B、30份
C、10份
D、15份

10.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)量在每()領(lǐng)取重要空白憑證。

A、星期
B、10天
C、半月
D、季或月

最新試題

以下哪一項(xiàng)產(chǎn)品適用于擁有大額資金,希望在保障本金安全的前提下定期獲得穩(wěn)定收入,到期本金不減少的個(gè)人客戶?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)期間,單位外圍發(fā)生火災(zāi)臨柜人員應(yīng)立即出營(yíng)業(yè)室救火,并報(bào)警。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

發(fā)生電器火災(zāi)時(shí),甲迅速去拿滅火器,乙見(jiàn)狀也起身端起身邊的臉盆一盆水就潑上去。問(wèn)乙的做法正確嗎?

題型:判斷題

山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

安全保衛(wèi)工作的方針是什么?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

接待上級(jí)和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí),在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門(mén)人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開(kāi)啟防尾隨門(mén),否則不得開(kāi)門(mén)受檢。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)是存本取息存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時(shí)應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

本社規(guī)定聯(lián)社(總行)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額,需填寫(xiě)下列哪一項(xiàng)申請(qǐng)表()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題