A、有意代整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測的；
B、資金收付頻率與金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、個人銀行結算賬戶短期內(nèi)累計50萬元以上的現(xiàn)金收付
D、相同收、付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付

A、單位、個休工商戶之間金額50萬元的單筆轉賬支付
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C、個人銀行結算賬戶之間5萬元以上的款項劃轉
D、個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間10萬元以上的款項劃轉。

A、持標人失票后可能及時通知票據(jù)的付款人掛失止付，但未記載付款人或無法確定付款人及其代理付款人的票據(jù)除外；
B、未收到掛失止付通知的付款人能支付票據(jù)款項；
C、失票人可以在通知掛失止付后3日內(nèi)向人民法院提起訴訟；
D、失票人可以在票據(jù)喪失后，依法向人民法院申請公示催告。

A、已承兌商業(yè)匯票
B、債券
C、電費發(fā)票
D、儲蓄憑條

A、表明“信匯”或“電匯”的字樣
B、摘要
C、確定的金額和收款人名稱、匯出地點、匯出行名稱
D、匯入地點、匯入行名稱、匯出地點、匯出行名稱

A、10天
B、1個月
C、3個月
D、6個月

A、5天
B、7天
C、10天
D、12天

A.票據(jù)簽發(fā)的日期
B.票據(jù)承兌的日期
C.票據(jù)背書的日期
D.票據(jù)保證的日期

A、簽發(fā)
B、兌付
C、背書
D、貼現(xiàn)

A.偽造、變造票據(jù)的；
B.故意使用偽造、變造票據(jù)的；
C.簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預留的本名簽名式樣蒙昧無知印鑒不符的支票，騙取財物的；
D.簽發(fā)有可靠資金來源的匯票、本票