單項(xiàng)選擇題()用來歸集檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違規(guī)、違紀(jì)和違法事實(shí)原始憑據(jù)(含談話記錄、會(huì)議記錄)復(fù)(制)印件的文本。

A、事實(shí)確認(rèn)書
B、工作底稿小結(jié)
C、質(zhì)詢書
D、取證記錄


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3.單項(xiàng)選擇題()是稽核人員對(duì)某一特定稽核對(duì)象總體進(jìn)行全面審查的稽核方法。

A、抽樣稽核
B、常規(guī)稽核
C、全面稽核
D、詳細(xì)稽核

4.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不按規(guī)定提供報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的,責(zé)令逾期不改正的,銀行管理機(jī)構(gòu)可作()處理。

A、十萬元以上三十萬元以下罰款
B、五十萬元以上罰款
C、十萬元以下五萬元以上罰款
D、五萬元以上罰款

6.單項(xiàng)選擇題審查材料是否齊全,()是否完備,()是否清楚,()是否準(zhǔn)確()是否恰當(dāng),保證辦理質(zhì)量。()

A、手續(xù)→事實(shí)→定性→處理
B、手續(xù)→定性→事實(shí)→處理
C、手續(xù)→事實(shí)→處理→定性
D、手續(xù)→處理→事實(shí)→定性

7.單項(xiàng)選擇題不是審核控告案件主要材料的是()

A、調(diào)查報(bào)告和處理結(jié)論
B、檢舉報(bào)告人和被檢舉報(bào)告人對(duì)調(diào)查結(jié)論的意見;
C、被檢舉、控告人有錯(cuò)誤,組織上已令其檢討或給予組織處理的,應(yīng)附有本人檢討或處理決定;
D、原處理決定、復(fù)議結(jié)論或復(fù)查報(bào)告及結(jié)論

8.單項(xiàng)選擇題外部機(jī)構(gòu)查閱稽核工作底稿必須持有合法手續(xù),經(jīng)()審批同意方可查閱,并進(jìn)行登記。

A、信貸科負(fù)責(zé)人
B、稽核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人
D、辦公室負(fù)責(zé)人

9.單項(xiàng)選擇題稽核工作底稿的保密中()有權(quán)調(diào)閱、復(fù)制、摘錄所有的稽核工作底稿。

A、上級(jí)內(nèi)部稽核機(jī)構(gòu)
B、外部機(jī)構(gòu)
C、員工
D、以上三個(gè)都是

10.單項(xiàng)選擇題下列不屬于取證的技術(shù)方法的是()

A、審閱
B、搜查
C、盤點(diǎn)
D、調(diào)節(jié)

最新試題

運(yùn)鈔車在押運(yùn)途中遇到公安、交警、路政等人員檢查時(shí),要配合檢查人員做好檢查,確認(rèn)是公安、交警人員時(shí),可允許上車檢查押運(yùn)物品。

題型:判斷題

接待上級(jí)和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí),在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。

題型:判斷題

經(jīng)辦柜員根據(jù)審核通過的客戶資料,通過以下哪一項(xiàng)交易進(jìn)行開戶處理()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)是存本取息存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)開立單位雙整定期,如要對(duì)定期資金轉(zhuǎn)出作限制,應(yīng)填寫以下哪一項(xiàng)申請(qǐng)表?()

題型:單項(xiàng)選擇題

營業(yè)期間會(huì)計(jì)出納人員需暫時(shí)離開時(shí),要將自己管理的現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章、重要憑證等入柜上鎖。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)是公司(企業(yè))因注冊(cè)登記或增加資本,需辦理驗(yàn)資而開的臨時(shí)存款賬戶?()

題型:單項(xiàng)選擇題

活期一本通賬戶的支付介質(zhì)是()

題型:單項(xiàng)選擇題

撲救帶電物體火災(zāi)不能用哪種滅火器?()

題型:單項(xiàng)選擇題

本社規(guī)定聯(lián)社(總行)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額,需填寫下列哪一項(xiàng)申請(qǐng)表()

題型:單項(xiàng)選擇題