單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是( )

A:公安部
B:國務(wù)院
C:中國人民銀行
D:財政部


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1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢法“一個規(guī)定,兩個辦法”在()正式實(shí)施

A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日

2.多項選擇題融情報中心具備()基本功能

A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報交流

3.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定,被人民銀行通報并處罰50萬元的是()樟樹市支行。

A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設(shè)銀行

4.多項選擇題我國政府已簽署并批準(zhǔn)了下面哪些國際公約()

A:《聯(lián)合國機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》

5.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般是包括()的檔案整理階段。

A:檢查準(zhǔn)備
B:檢查實(shí)施
C:檢查報告
D:檢查處理

最新試題

發(fā)報修改交易不能對()等項目進(jìn)行修改,如果錄入錯誤必須對該筆報文進(jìn)行反交易后重新錄入。

題型:多項選擇題

有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款通知書回執(zhí)應(yīng)加蓋()。

題型:單項選擇題

對賬范圍包括()。

題型:多項選擇題

業(yè)務(wù)公章按()配備。

題型:單項選擇題

《印章保管使用登記簿》中“領(lǐng)取人”欄的簽字人至少應(yīng)()。

題型:單項選擇題

持卡人丟失權(quán)限卡,應(yīng)立即向()和書面報告,由人力資源部門對權(quán)限卡進(jìn)行注銷處理。

題型:多項選擇題

代理業(yè)務(wù)的核算要求為()

題型:多項選擇題

停用的業(yè)務(wù)印章,保管人員應(yīng)在停用當(dāng)日將印章交本營業(yè)機(jī)構(gòu)(),業(yè)務(wù)主管核對無誤后,在《印章保管使用登記簿》上注明停用日期,與交出人辦理交接,并于當(dāng)日、最遲次日上繳至管轄機(jī)構(gòu)。

題型:單項選擇題

黃金業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員辦理黃金入庫,應(yīng)登記()并填寫一式兩聯(lián)《現(xiàn)金調(diào)入憑證》。

題型:多項選擇題

各級聯(lián)社每()應(yīng)至少開展一次對停用、作廢會計業(yè)務(wù)印章的清理銷毀工作。

題型:單項選擇題