多項選擇題跨境人民幣業(yè)務(wù)展業(yè)原則對于客戶基本信息識別中主體資格需確認(rèn)從事服務(wù)貿(mào)易及其他經(jīng)常項目活動是否符合國家規(guī)定：須經(jīng)國家相關(guān)主管部門（）的，在辦理服務(wù)貿(mào)易跨境人民幣收支前，查明客戶是否已辦妥相關(guān)手續(xù)。

A.審批
B.核準(zhǔn)
C.登記
D.備案
E.存檔


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1.多項選擇題關(guān)注類客戶審核境外直接投資收益匯入（）

A.境外機(jī)構(gòu)經(jīng)審計的財務(wù)報表
B.境外納稅證明
C.其他能夠證明投資收益收入真實性的材料
D.企業(yè)境外投資業(yè)務(wù)原登記情況
E.本次匯入相關(guān)的董事會利潤分配決議

2.多項選擇題外商直接投資利潤匯出，需審核：（）

A.會計師事務(wù)所出具的相關(guān)年度財務(wù)審計報告
B.最近一期的驗資報告
C.相關(guān)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表
D.外商直接投資業(yè)務(wù)登記憑證
E.匯出金額超過等值5萬美元，需提交稅務(wù)備案表

3.多項選擇題外商直接投資收益人民幣匯出，需審核（）

A.《跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付款說明》
B.與本次匯出相關(guān)的董事會利潤分配決議
C.證明本次利潤情況的財務(wù)報表
D.會計師事務(wù)所出具的相關(guān)年度財務(wù)審計報告
E.外國合伙人出資確認(rèn)登記證明和利潤分配協(xié)議

4.多項選擇題服務(wù)貿(mào)易項下退款資金匯出/入，要求：（）

A.原匯入資金交易性質(zhì)審查并留存規(guī)定的交易單證和整個退款過程的相關(guān)說明或證明材料
B.退款金額不得超過原匯入金額，且原路退回
C.退款幣種應(yīng)與原收款幣種一致
D.退款應(yīng)在原匯款之日起90天以內(nèi)
E.向RCPMIS系統(tǒng)報送信息時，應(yīng)在交易附言欄目中標(biāo)明“退款”字樣

5.多項選擇題具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的境內(nèi)外機(jī)構(gòu)代墊或分?jǐn)偟姆?wù)貿(mào)易費用項下資金匯出需審核（）

A.原始交易合同
B.代墊或分?jǐn)偤贤?br/>C.發(fā)票
D.支付通知
E.協(xié)議或說明

6.多項選擇題能夠證明投資收益收入真實性的材料，包括但不限于企業(yè)（）。

A.經(jīng)營范圍
B.業(yè)務(wù)規(guī)模
C.交易背景
D.人員構(gòu)成

9.多項選擇題對于關(guān)注類客戶辦理對外承包工程/境外來華承包工程簽訂合同之前服務(wù)貿(mào)易項下前期費用資金匯出/匯入時（單筆30萬元以上），銀行應(yīng)審核（）證明材料。

A.與工程項目有關(guān)的
B.資金使用用途的
C.合同相關(guān)的
D.境外建設(shè)批文
E.與工程進(jìn)度相關(guān)的

10.多項選擇題對于關(guān)注類客戶辦理國際運輸項下空運費用支付時（單筆30萬元以上），如客戶為貨主的，應(yīng)要求其提供（）。

A.報關(guān)單
B.貨權(quán)憑證
C.進(jìn)出口合同
D.運輸發(fā)票
E.貨物發(fā)票

最新試題

人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品，只需開立一個境內(nèi)人民幣托管賬戶。

題型：判斷題

中國人民銀行將需要重點監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c監(jiān)管企業(yè)名單。

題型：判斷題

對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說明，一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應(yīng)報送信貸融資業(yè)務(wù)信息。

題型：判斷題

鼓勵境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險加權(quán)計算余額（指已提用未償余額），風(fēng)險加權(quán)余額不得超過上限，即：跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額上限。

題型：判斷題

境外項目人民幣貸款資金可以用作對境內(nèi)提供貸款。

題型：判斷題

財務(wù)公司作為主辦企業(yè)的，應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)（包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)）分賬管理。財務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計息。

題型：判斷題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

境外投資者申請將原出資幣種由外幣變更為人民幣的，需要辦理合同或章程變更審批，按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求，到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)

題型：判斷題