A.70歲客戶要求開通200萬額度的網(wǎng)銀
B.30歲客戶要求開通100萬額度的手機(jī)銀行口令牌
C.45歲客戶要求開通200萬額度的手機(jī)銀行理財(cái)功能
D.20歲客戶要求開通10萬額度手機(jī)銀行口令牌
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A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎(jiǎng)
D.冒充淘寶退貨
A.實(shí)體企業(yè)
B.經(jīng)營部
C.皮包公司
D.貿(mào)易公司
A.風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶
C.業(yè)績
D.產(chǎn)品
A.2
B.5
C.8
D.10
A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.全國性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行
A.年齡較大,主要要求開立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
B.同批開戶客戶多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話號(hào)碼
D.網(wǎng)銀登陸用戶名呈現(xiàn)規(guī)律性
A.每月ATM 支取代發(fā)的養(yǎng)老金
B.頻繁跨境取現(xiàn)交易
C.賬戶資金交易為多名對(duì)私賬戶轉(zhuǎn)入后利用網(wǎng)銀集中轉(zhuǎn)出
D.賬戶取現(xiàn)交易均為接近5萬卻未達(dá)到5萬元
A.了解你的客戶
B.誰開戶(卡)誰負(fù)責(zé)
C.勤勉盡責(zé)
D.風(fēng)險(xiǎn)為本
A.中國電信
B.移動(dòng)電話
C.中國移動(dòng)
D.中國聯(lián)通
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。