A.建庫
B.印鑒識別
C.支付結(jié)算
D.臨時掛失
E.柜員管理

A.經(jīng)辦員沒有認(rèn)真對客戶提供的證件及證明文件的有效性、完整性進行審核，在客戶提供的證件不完整或證明文件無效的情況下受理了客戶的印鑒掛失解掛手續(xù)，導(dǎo)致可能發(fā)生相應(yīng)的法律糾紛風(fēng)險
B.經(jīng)辦員受理客戶提求的印鑒掛失申請后，沒有及時在柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)和電子驗印系統(tǒng)上進行掛失操作，從而導(dǎo)致客戶存款被冒領(lǐng)
C.經(jīng)辦柜員或業(yè)務(wù)主管無認(rèn)真核對掛失申請書及掛失登記簿登記要素是否齊全，客戶有否漏簽名，導(dǎo)致可能發(fā)生相應(yīng)的法律糾紛風(fēng)險
D.會計檔案管理人員由于疏忽大意，造成掛失登記簿破損、、鼠咬、變質(zhì)或丟失等
E.開戶銀行沒有及時將新預(yù)留印鑒卡上交到印鑒建庫點或建庫點管理員沒有及時進行印鑒卡變更，導(dǎo)致客戶使用新印鑒簽發(fā)的票據(jù)無法兌付，引起客戶投訴

A.掛失申請書與銀行留存聯(lián)及掛失登記簿是否相符
B.印鑒掛失是否滿10天以上
C.客戶提供的證件資料等有關(guān)要素是否真實、有效
D.三份新預(yù)留銀行印鑒卡加蓋印鑒是否清皙、一致
E.存單（折）支付方式是否為"憑密碼"

A.上級主管部門出具的單位公函證明
B.原預(yù)留印鑒卡片（如有遺失，需出具單位證明）
C.開戶許可證原件及復(fù)印件
D.營業(yè)執(zhí)照正本（或登記證、成立批文）及復(fù)印件
E.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的有效身份證件及復(fù)印件

A.基本信息
B.證件信息
C.財務(wù)信息
D.附加信息
E.雜項信息

A.按"客戶類型+客戶號"查詢/修改客戶信息
B.按"證件類型+證件號碼"查詢/修改客戶信息
C.按"客戶類型+證件類型"查詢/修改客戶信息
D.按"證件類型+客戶號"查詢/修改客戶信息
E.按"用戶名"查詢/修改客戶信息

A.認(rèn)真審核客戶提交的身份證件的真實性、有效性、合規(guī)性
B.個人客戶需要變更姓名的，除了出示身份證件外，還需要提交更名證明資料（有曾用名登記的戶口簿、戶籍所在地公安部門證明）；個人支票客戶辦理戶名變更時，除提交所需資料外，還需提交有權(quán)人審批后才能辦理
C.審核《特殊業(yè)務(wù)申請書》填寫的內(nèi)容與證明文件是否一致；柜員修改的內(nèi)容是否與客戶提交的內(nèi)容一致
D.涉及個人客戶戶名或身份證號碼修改的，應(yīng)建議客戶回客戶號所屬網(wǎng)點進行修改
E.批量維護個人客戶信息，所搜集到的信息可能不是最新的客戶信息

A.柜員指引客戶提交身份證件，如非本人辦理的，須提交存款人及代辦人有效身份證明文件，但個人支票賬戶必須要求客戶本人帶身份證明文件親自辦理，并填寫"特殊業(yè)務(wù)申請書"；以上身份證件需使用A.4紙復(fù)印
B.經(jīng)辦人對個人客戶提交的身份證明文件進行核實，對客戶在"特殊業(yè)務(wù)申請書"上填寫的內(nèi)容與存款人提交的資料認(rèn)真核對
C.經(jīng)辦員審查資料完整無誤后，在"經(jīng)辦人（簽章）"處加蓋經(jīng)辦人私章，并將開戶申請書及所有開戶資料交網(wǎng)點另一經(jīng)辦人復(fù)核
D.復(fù)核無誤后，復(fù)核人在"開戶銀行審核意見"欄簽署意見，填寫審核日期，加蓋復(fù)核人私章及業(yè)務(wù)專用章
E.審核通過后，由經(jīng)辦人在系統(tǒng)中操作"[060465]按客戶號或證件查詢/修改"交易，修改"特殊業(yè)務(wù)申請書"填寫的修改內(nèi)容

A.個人客戶信息的完善
B.個人客戶信息的修改
C.個人客戶信息的補登
D.個人客戶信息的轉(zhuǎn)移
E.個人客戶信息的廢止

A.柜員應(yīng)認(rèn)真、細(xì)致審核客戶提交資料的真實性、完整性、有效性、合規(guī)性
B.柜員應(yīng)審核《單位銀行結(jié)算賬戶申請書》、《單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議書》填寫的內(nèi)容與證明文件是否一致，是否已加蓋單位公章，法定代表人（或負(fù)責(zé)人）是否已簽字確認(rèn)
C.確認(rèn)辦理開戶業(yè)務(wù)的辦理人是否法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
D.柜員應(yīng)認(rèn)真審核企業(yè)的公章、預(yù)留銀行的印鑒（財務(wù)專用章）與單位名稱是否一致，預(yù)留銀行印鑒的個人名章與法定代表人或單位負(fù)責(zé)人是否相同，不同的是否有法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書
E.審查柜員錄入客戶信息是否真實并準(zhǔn)確