多項選擇題廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對匯兌業(yè)務(wù)的規(guī)定,以下屬于光票托收的主要風(fēng)險點的有()

A.申報信息沒有及時上報,或報送信息有誤
B.漏收手續(xù)費
C.經(jīng)辦人員對票據(jù)審核不嚴(yán)謹(jǐn)
D.解付時審核不仔細導(dǎo)致入錯客戶賬
E.錄入的交易要素與托收申請書填寫的要素不一致


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題按廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對匯兌業(yè)務(wù)的規(guī)定,以下對匯出匯款的基本要求描述不正確的有()

A.同一個業(yè)務(wù)階段在未復(fù)核的情況下可以做復(fù)核前修改操作
B.同一個業(yè)務(wù)階段在未復(fù)核的情況下可以做復(fù)核前刪除操作
C.同一個業(yè)務(wù)階段在已復(fù)核的情況下可以做駁回處理
D.復(fù)核前刪除/修改操作后業(yè)務(wù)將留在當(dāng)前交易步驟
E.駁回處理后讓業(yè)務(wù)將回退到上一個交易步驟

3.多項選擇題按廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對匯兌業(yè)務(wù)的規(guī)定,以下屬于匯入?yún)R款業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點的有()

A.手工錄入報文信息時,錄入要素與真實報文信息不一致
B.申報信息沒有及時上報或申報有誤
C.復(fù)核柜員把關(guān)不嚴(yán)
D.沒有根據(jù)匯款類別入相對應(yīng)的客戶賬
E.由于報送的信息不正確,造成銀行損失

4.多項選擇題廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對匯兌業(yè)務(wù)的規(guī)定,在匯入?yún)R款的交易處理中,以下屬于業(yè)務(wù)審核要求的有()

A.審核匯款費用情況
B.審核收款人詳細名稱及地址是否正確
C.檢查來報是否重復(fù)
D.審核匯款幣別和金額
E.審核匯款日期及起息日

5.多項選擇題按廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定,以下不屬于銀行資本項目數(shù)據(jù)報送的主要風(fēng)險點的有()

A.復(fù)核人員把關(guān)不嚴(yán)
B.申報數(shù)據(jù)出現(xiàn)漏報、遲報或錯報的情況
C.交易完場后操作柜員未在登記簿進行登記備注
D.由于報送的信息不正確,造成銀行損失
E.該網(wǎng)點不具備受理該業(yè)務(wù)的權(quán)限

6.多項選擇題廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定,以下屬于銀行資本項目數(shù)據(jù)報送的內(nèi)容有()

A.非居民機構(gòu)存款
B.非居民個人存款
C.國內(nèi)外匯貸款
D.遠期信用證
E.境外擔(dān)保項下境內(nèi)貸款

7.多項選擇題按廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定,以下對銀行自身業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的主要風(fēng)險點描述不正確的有()

A.申報數(shù)據(jù)出現(xiàn)漏報、遲報或錯報的情況。
B.該網(wǎng)點不具備受理該業(yè)務(wù)的權(quán)限
C.操作人員未重視該功能的使用,導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理逾期
D.業(yè)務(wù)主管部門沒有根據(jù)實際經(jīng)營狀況,合理的設(shè)置交易限額,從而導(dǎo)致交易風(fēng)險
E.交易完成后,經(jīng)辦柜員未在登記簿上登記

9.多項選擇題按廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定,以下對國際收支申報的交易處理要求描述正確的有()

A.國結(jié)系統(tǒng)內(nèi)所有的基礎(chǔ)信息自動從各業(yè)務(wù)口進行抽取,不需要人工干預(yù)
B.各法人機構(gòu)不允許對轄內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行申報,
C.國際部可以對轄內(nèi)網(wǎng)點(支行)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行申報
D.網(wǎng)點(支行)只能對本機構(gòu)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行申報
E.需要對已發(fā)送的基礎(chǔ)信息進行刪除/修改時,只能由各法人機構(gòu)的操作柜員發(fā)起

10.多項選擇題廣東農(nóng)信社國際業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定,以下屬于國際收支申報的業(yè)務(wù)模塊有()

A.涉外收入申報
B.境內(nèi)收入申報
C.境外匯款申報
D.境內(nèi)匯款申報
E.賬戶內(nèi)結(jié)售匯申報

最新試題

視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有對圖像信號采集、傳輸、切換控制、顯示、分配、記錄和重放的基本功能。

題型:判斷題

以下哪一項是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證?()

題型:單項選擇題

營業(yè)期間,單位外圍發(fā)生火災(zāi)臨柜人員應(yīng)立即出營業(yè)室救火,并報警。

題型:判斷題

滅火器的壓力表用紅、黃、綠三色表示滅火器的壓力情況,當(dāng)指針指在綠色區(qū)域時表示()。

題型:單項選擇題

客戶辦理零存整取柜臺續(xù)存業(yè)務(wù)(客戶沒有辦理定期扣款)時,可選擇免填單,應(yīng)告知柜員以下哪一項內(nèi)容?()

題型:單項選擇題

以下哪一項是存本取息存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)?()

題型:單項選擇題

按廣東農(nóng)村信用社單位結(jié)算賬戶存取款業(yè)務(wù)的規(guī)定,辦理多少金額存取款業(yè)務(wù)的,應(yīng)需客戶出示身份證件?()

題型:單項選擇題

辦理個人網(wǎng)銀維護業(yè)務(wù),可通過下列哪一項交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額?()

題型:單項選擇題

接待上級和公安機關(guān)檢查時,在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。

題型:判斷題

本社規(guī)定聯(lián)社(總行)根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H業(yè)務(wù)需要申請新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額,需填寫下列哪一項申請表()

題型:單項選擇題