A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.多人集中到柜臺開戶
B.配合柜員完善身份信息
C.辦理開戶時頻繁接聽電話、查看手機
D.對進一步問詢有強烈抵觸情緒
A.了解你的客戶
B.了解客戶的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
A.外匯結(jié)算戶與一般戶
B.離岸賬戶與在岸賬戶
C.外匯保證金賬戶與一般戶
D.外匯貸款賬戶與一般戶
A.批發(fā)零售業(yè)
B.珠寶銷售
C.制造業(yè)
D.汽車銷售
A.高薪人員
B.企業(yè)員工
C.未成年人
D.金融機構(gòu)從業(yè)人員
A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.最高風(fēng)險
A.開展專項監(jiān)測分析排查
B.加強對異常開戶的盡職調(diào)查
C.加大營銷力度，主動介紹網(wǎng)銀手機銀行業(yè)務(wù)
D.加大防詐騙提示力度
A.授權(quán)中心
B.反洗錢中心
C.柜面
D.事后監(jiān)督中心
A.軍官證
B.警官證
C.士兵證
D.文職干部證
A.客戶
B.特約商戶
C.貸款客戶
D.高凈值客戶
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。