A.除按《總則》標(biāo)準(zhǔn)確定的關(guān)注客戶外，已被外匯局列為“關(guān)注名單”的個(gè)人
B.除按《總則》標(biāo)準(zhǔn)確定的關(guān)注客戶外，已被外匯局列為“預(yù)關(guān)注”的個(gè)人
C.被其他監(jiān)管部門列為黑名單
D.被法院列為失信人員的個(gè)人應(yīng)列為關(guān)注客戶

A.對(duì)可信客戶實(shí)施便利審查措施，便利其貿(mào)易投資活動(dòng)
B.對(duì)關(guān)注客戶實(shí)施強(qiáng)化審查措施，審慎為其辦理業(yè)務(wù)
C.可信客戶，若在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中存在外匯局、外匯和跨境人民幣展業(yè)工作組提示的異常行為特征或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)比照關(guān)注客戶采取強(qiáng)化審查措施
D.可信客戶，若在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中銀行自行判斷存在異常行為特征或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)比照關(guān)注客戶采取強(qiáng)化審查措施

A.銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整報(bào)送個(gè)人賬戶跨境人民幣收付信息；
B.非居民個(gè)人賬戶的收支申報(bào)參照居民執(zhí)行，無(wú)需報(bào)送居民個(gè)人與非居民個(gè)人賬戶間收付信息；
C.非居民個(gè)人賬戶與居民個(gè)人帳戶間的收付，需報(bào)送收付信息；
D.非居民個(gè)人帳戶的跨境收付需報(bào)送收付信息。

A.人民幣跨境購(gòu)售業(yè)務(wù)
B.人民幣跨境信貸融資業(yè)務(wù)
C.人民幣同業(yè)融資業(yè)務(wù)
D.人民幣跨境支出信息

A.前期費(fèi)用預(yù)算情況
B.對(duì)外工程承包工期
C.使用時(shí)間
D.境外收款人與境內(nèi)機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系