判斷題處理大額來賬業(yè)務(wù)時，賬號不存在或賬號相符、戶名不匹配的在接收行所在機(jī)構(gòu)掛賬，并由接收機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)入客戶賬或退匯。

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6.多項選擇題金融詐騙罪的種類（）。

A.集資詐騙罪
B.貸款詐騙罪
C.票據(jù)詐騙罪
D.金融憑證詐騙罪

8.多項選擇題下列關(guān)于重要空白憑證的管理正確的是（）

A.已經(jīng)實(shí)現(xiàn)縣級聯(lián)社集中調(diào)繳現(xiàn)金的聯(lián)社每次領(lǐng)用數(shù)量原則上不超過正常10天的使用量。
B.未實(shí)現(xiàn)縣級聯(lián)社集中調(diào)繳現(xiàn)金的聯(lián)社每次領(lǐng)用數(shù)量原則上不超過正常一個月的使用量。
C.基層信用社每名柜員每種重要空白憑證的最高領(lǐng)用量不能超過一周的使用量。
D.基層信用社每名柜員每種重要空白憑證的最高領(lǐng)用量不能超過15天的使用量。

9.多項選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.轉(zhuǎn)賬
D.離析
E.歸并

10.多項選擇題下列哪些情況下，應(yīng)取消其特約商戶資格（）。

A.經(jīng)營正常，內(nèi)部管理完善，遵守銀行結(jié)算規(guī)定
B.特約商戶及其員工與持卡人、不法分子勾結(jié)詐騙銀行資金的
C.多次拒絕受理銀聯(lián)卡
D.嚴(yán)重違反特約商戶操作規(guī)程
E.發(fā)生其他不適合作為發(fā)卡機(jī)構(gòu)特約商戶的行為