判斷題根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)代理人的身份證件和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。

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5.多項(xiàng)選擇題省級(jí)達(dá)標(biāo)升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)考核結(jié)束后，考核組應(yīng)留存的材料有（）及其他材料。

A.受理通知書
B.檢查工作底稿
C.考核驗(yàn)收評(píng)分表
D.問題通知書
E.考核意見書

6.多項(xiàng)選擇題下列哪些登記簿保管期限為5年（）

A.憑證使用流水登記簿
B.現(xiàn)金收付登記簿
C.現(xiàn)金出入庫(kù)登記簿
D.掛失登記簿

7.多項(xiàng)選擇題金信卡掛失撤掛說法正確的是（）。

A.口頭掛失撤掛可到掛失網(wǎng)點(diǎn)辦理
B.口頭掛失撤掛可到原發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)辦理
C.通過客服熱線電話辦理的口頭掛失只能通過客服熱線撤掛
D.書面掛失撤掛必須回原發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)辦理

8.多項(xiàng)選擇題單位活期存款的通存通兌標(biāo)志可以為（）。

A.通存通兌
B.非通存通兌
C.通存不通兌
D.通兌不通存

9.多項(xiàng)選擇題下列對(duì)金信卡業(yè)務(wù)處理表述正確的是（）。

A.金信卡遺失通過口頭或電話銀行申請(qǐng)掛失，5天內(nèi)必須補(bǔ)辦書面申請(qǐng)掛失手續(xù)
B.金信卡在辦理書面掛失手續(xù)5天后可補(bǔ)發(fā)新卡
C.如持卡人口頭掛失后，在銀行受理書面掛失前又找回原卡，可不必持任何憑據(jù)直接向發(fā)卡單位申請(qǐng)恢復(fù)使用原卡
D.在營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)受理掛失手續(xù)之前所造成的資金損失，由持卡人承擔(dān)

10.多項(xiàng)選擇題解除臨時(shí)凍結(jié)有哪種方式（）。

A.自動(dòng)解除
B.通知解除
C.法律解除
D.合同解除